1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳振忠、陳俊瑋、劉維明
獨立董事：陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉、王靖婷
4.舊任者簡歷:
董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長
(2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
(3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
(2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
(3)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
(4)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳永豪、陳俊瑋、劉維明
獨立董事：鄭逢吉、王靖婷、張錡和、項益容
6.新任者簡歷:
董事：(1)陳永豪 /樂斯科生物科技股份有限公司總經理
(2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
(3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
獨立董事：(1)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
(2)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
(3)張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司
前任公關暨市場支援中心副總經理
(4)項益容/蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：陳永豪 291,848 股
陳俊瑋 0 股
劉維明 7,206 股
獨立董事：鄭逢吉 0 股
王靖婷 0 股
張錡和 0 股
項益容 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳振忠、陳俊瑋、劉維明
獨立董事：陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉、王靖婷
4.舊任者簡歷:
董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長
(2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
(3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
(2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
(3)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
(4)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳永豪、陳俊瑋、劉維明
獨立董事：鄭逢吉、王靖婷、張錡和、項益容
6.新任者簡歷:
董事：(1)陳永豪 /樂斯科生物科技股份有限公司總經理
(2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
(3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
獨立董事：(1)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
(2)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
(3)張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司
前任公關暨市場支援中心副總經理
(4)項益容/蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：陳永豪 291,848 股
陳俊瑋 0 股
劉維明 7,206 股
獨立董事：鄭逢吉 0 股
王靖婷 0 股
張錡和 0 股
項益容 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。