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公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會成員異動

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發言日期時間

2026-06-18 16:00:09

發言人

簡佩琪

發言人職稱

處長

發言人電話

(03)4838500

符合條款

第6款

事實發生日

2026-06-18 （距離發言時間：0天）

說明

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1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會
盧啟昌
王國城
苑竣唐
李怡欣
(2)薪資報酬委員會
盧啟昌
苑竣唐
陳逸民
(3)永續發展委員會
陶正國
賴偉珍
盧啟昌
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
王國城/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
李怡欣/瀚宇博德(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
陳逸民/華東科技(股)公司薪酬委員會成員
(3)永續發展委員會
陶正國/瀚宇博德(股)公司總經理
賴偉珍/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
盧啟昌/瀚宇博德(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會
盧啟昌
楊舜茗
苑竣唐
李怡欣
(2)薪資報酬委員會
盧啟昌
苑竣唐
陳逸民
(3)永續發展委員會
陶正國
賴偉珍
盧啟昌
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
楊舜茗/Director, Arthazen Capital Pte Ltd. (Singapore)
苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
李怡欣/瀚宇博德(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
陳逸民/華東科技(股)公司薪酬委員會成員
(3)永續發展委員會
陶正國/瀚宇博德(股)公司總經理
賴偉珍/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
盧啟昌/瀚宇博德(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
審計委員會：董事全面改選，審計委員會成員由全體新任獨立董事組成。
薪資報酬委員會及永續發展委員會：董事全面改選，薪資報酬委員會及永續發展
委員會成員由新一屆董事會委任之。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會及薪資報酬委員會：112/06/15~115/06/14
永續發展委員會：114/10/29~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會
   盧啟昌
   王國城
   苑竣唐
   李怡欣
(2)薪資報酬委員會
   盧啟昌
   苑竣唐
   陳逸民
(3)永續發展委員會
   陶正國
   賴偉珍
   盧啟昌
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
   盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
   王國城/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
   苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
   李怡欣/瀚宇博德(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
   盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
   苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
   陳逸民/華東科技(股)公司薪酬委員會成員
(3)永續發展委員會
   陶正國/瀚宇博德(股)公司總經理
   賴偉珍/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
   盧啟昌/瀚宇博德(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會
   盧啟昌
   楊舜茗
   苑竣唐
   李怡欣
(2)薪資報酬委員會
   盧啟昌
   苑竣唐
   陳逸民
(3)永續發展委員會
   陶正國
   賴偉珍
   盧啟昌
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
   盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
   楊舜茗/Director, Arthazen Capital Pte Ltd. (Singapore)
   苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
   李怡欣/瀚宇博德(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
   盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
   苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
   陳逸民/華東科技(股)公司薪酬委員會成員
(3)永續發展委員會
   陶正國/瀚宇博德(股)公司總經理
   賴偉珍/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
   盧啟昌/瀚宇博德(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:
 審計委員會：董事全面改選，審計委員會成員由全體新任獨立董事組成。
 薪資報酬委員會及永續發展委員會：董事全面改選，薪資報酬委員會及永續發展
 委員會成員由新一屆董事會委任之。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
 審計委員會及薪資報酬委員會：112/06/15~115/06/14
 永續發展委員會：114/10/29~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無