1.事實發生日:115/06/18
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：中華民國115年6月18日
(2)股東會召開日期：中華民國115年8月5日（星期三）上午十時整
(3)股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)召集事由
一、報告事項：修訂誠信經營作業程序及行為指南
二、討論事項：
I.本公司修訂「公司章程」案。
II.本公司修訂「取得或處分資產作業程序」、「為他人背書保證作業程序」、
「資金貸與他人作業程序」案。
III.辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
三、選舉事項：增補選獨立董事案。
四、其他議案：解除董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議:
(6)因應措施:
(7)其他應敘明事項:
一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時
會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書
將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、
身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢(電
話：(02)2311-1838)。
二、依據公司法192條之1規定辦理，受理提名獨立董事候選人名單，持有本公司已發
行股份總數達1%以上之股東得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單，
受理期間為115年6月22日起至115年7月2日止，受理提名處所為本公司董事長室
(地址新竹縣竹北市台元二街10號10樓之8)。有意提名之股東務必請於115年7月
2日17時前提出﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事
候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式﹞。
三、本次股東臨時會未發放紀念品。
四、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
(8)特此公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:115/06/18
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：中華民國115年6月18日
(2)股東會召開日期：中華民國115年8月5日（星期三）上午十時整
(3)股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)召集事由
一、報告事項：修訂誠信經營作業程序及行為指南
二、討論事項：
I.本公司修訂「公司章程」案。
II.本公司修訂「取得或處分資產作業程序」、「為他人背書保證作業程序」、
「資金貸與他人作業程序」案。
III.辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
三、選舉事項：增補選獨立董事案。
四、其他議案：解除董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議:
(6)因應措施:
(7)其他應敘明事項:
一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時
會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書
將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、
身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢(電
話：(02)2311-1838)。
二、依據公司法192條之1規定辦理，受理提名獨立董事候選人名單，持有本公司已發
行股份總數達1%以上之股東得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單，
受理期間為115年6月22日起至115年7月2日止，受理提名處所為本公司董事長室
(地址新竹縣竹北市台元二街10號10樓之8)。有意提名之股東務必請於115年7月
2日17時前提出﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事
候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式﹞。
三、本次股東臨時會未發放紀念品。
四、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
(8)特此公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。