1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會
趙元山
熊宇飛
陳韻如
馮嘉輝
(2)薪資報酬委員會
趙元山
熊宇飛
陳逸民
(3)永續發展委員會
陶正國
楊建輝
鄺吉琳
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
趙元山／邁科科技(股)公司董事長
熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事
陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長
馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
趙元山／邁科科技(股)公司董事長
熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事
陳逸民／精成科技(股)公司薪酬委員成員
(3)永續發展委員會
陶正國／本公司總經理
楊建輝／本公司法人董事代表人兼總經理
鄺吉琳／本公司協理
5.新任者姓名:
(1)審計委員會
趙元山
楊進興
陳韻如
馮嘉輝
(2)薪資報酬委員會
趙元山
楊進興
陳逸民
(3)永續發展委員會
陶正國
楊建輝
鄺吉琳
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
趙元山／邁科科技(股)公司董事長
楊進興／曾任久尹(股)公司董事長
陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長
馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
趙元山／邁科科技(股)公司董事長
楊進興／曾任久尹(股)公司董事長
陳逸民／精成科技(股)公司薪酬委員成員
(3)永續發展委員會
陶正國／本公司總經理
楊建輝／本公司法人董事代表人兼總經理
鄺吉琳／本公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
審計委員會：董事全面改選，審計委員會成員由全體新任獨立董事所組成。
薪資報酬委員會：董事全面改選，薪資報酬委員會成員由新一屆董事會委任之。
永續發展委員會：董事全面改選，永續發展委員會成員由新一屆董事會委任之。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會
趙元山
熊宇飛
陳韻如
馮嘉輝
(2)薪資報酬委員會
趙元山
熊宇飛
陳逸民
(3)永續發展委員會
陶正國
楊建輝
鄺吉琳
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
趙元山／邁科科技(股)公司董事長
熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事
陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長
馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
趙元山／邁科科技(股)公司董事長
熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事
陳逸民／精成科技(股)公司薪酬委員成員
(3)永續發展委員會
陶正國／本公司總經理
楊建輝／本公司法人董事代表人兼總經理
鄺吉琳／本公司協理
5.新任者姓名:
(1)審計委員會
趙元山
楊進興
陳韻如
馮嘉輝
(2)薪資報酬委員會
趙元山
楊進興
陳逸民
(3)永續發展委員會
陶正國
楊建輝
鄺吉琳
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
趙元山／邁科科技(股)公司董事長
楊進興／曾任久尹(股)公司董事長
陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長
馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
趙元山／邁科科技(股)公司董事長
楊進興／曾任久尹(股)公司董事長
陳逸民／精成科技(股)公司薪酬委員成員
(3)永續發展委員會
陶正國／本公司總經理
楊建輝／本公司法人董事代表人兼總經理
鄺吉琳／本公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
審計委員會：董事全面改選，審計委員會成員由全體新任獨立董事所組成。
薪資報酬委員會：董事全面改選，薪資報酬委員會成員由新一屆董事會委任之。
永續發展委員會：董事全面改選，永續發展委員會成員由新一屆董事會委任之。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無